8 (800) 500 43 13

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров АО «РСК «Стерх» в сети Интернет.

 

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров АО «РСК «Стерх» в сети Интернет

 

1.       Общие сведения

1.1.       Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Региональная страховая компания «Стерх»

1.2.       Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «РСК «Стерх»

1.3.       Место нахождения эмитента

677010, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 152

1.4.       ОГРН эмитента

1051402088242

1.5.       ИНН эмитента

1435159327

1.6.       Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

66063-Z

1.7.       Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://e-disclosure.azipi.ru/auth.php

2.       Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместноеприсутствие

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные - государственный регистрационный номер 1-01-66063-Z-006D, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 29.04.2016 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 02 июня 2017 г., в 16 час 00мин, г. Якутск, ул.Лермонтова,152;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 30 минут;

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет;

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2017 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «РСК «Стерх» за 2016 год.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора за 2016 год

4. Распределение прибыли АО «РСК «Стерх» по итогам 2016 года.

5. Выплата дивидендов.

6. Утверждение аудитора АО «РСК «Стерх» на 2017 год.

7. Избрание Совета директоров АО «РСК «Стерх».

8. Избрание Ревизионной комиссии АО «РСК «Стерх».

9. Утверждение Устава в новой редакции

10. Утверждение Положения об ОСА в новой редакции.

11. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров

12. Установление размеров выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций по итогам 2016 г.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: сообщение о проведении годового общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, с материаламиможно ознакомиться по адресу: г.Якутск, ул.Лермонтова, 152.

 

3.       Подпись

3.1.Генеральный директор

АО «РСК «Стерх»                 _____________            С.М.Березин

                                                     (подпись)

3.2.Дата «27» апреля 2017 г.               М.П.

 

 

 

Личный кабинет

Войти